Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-015

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年3 月11 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十一次会议（以下简称 “本次会议”）通知，本次会议于2016 年3 月18 日（星期五）上午9:00 公司办 公总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事9 名,实际参加表 决的董事共9 名，其中刘建华、陈隆峰、周金明以通讯方式表决，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。董事长俞其兵先生主持本次会议,公司全体监事、 高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、选举俞其兵为非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2、选举葛文耀为非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

3、选举谢元展为非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

4、选举季学林为非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

5、选举姚培武为非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

6、选举候英兰为非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

7、选举陈隆峰为独立董事候选人；

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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 8、选举林楚荣为独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

9、选举郑立新为独立董事候选人。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

同意选举俞其兵、葛文耀、谢元展、季学林、姚培武、候英兰为公司第三届 董事会非独立董事候选人，选举陈隆峰、林楚荣、郑立新为第三届董事会独立董 事候选人。其中独立董事候选人陈隆峰自2011 年12 月5 日起任公司独立董事， 根据相关规定，独立董事最长任期不得超过六年。上述九名候选董事简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议，并实行累积投票制。 其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东 大会审议。

• （二）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》； 因公司组织架构、部门名称及职责发生变动，为确保制度符合公司实际及未

来发展需要，公司对以下内部治理制度进行了修订并经本次董事会审议通过：

• 1、审议并通过《董事会议事规则》；

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

• 2、审议并通过《战略与投资委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

3、审议并通过《提名委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

4、审议并通过《薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

5、审议并通过《董事会秘书工作制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

6、审议并通过《内部审计实施细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 7、审议并通过《总裁工作细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 8、审议并通过《内部控制制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

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9、审议并通过《内部控制自我评价制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 10、审议并通过《反舞弊管理制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 11、审议并通过《全面风险管理制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 12、审议并通过《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 13、审议并通过《控股股东重大信息书面询问制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 14、审议并通过《媒体来访和投资者调研接待制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 15、审议并通过《敏感信息的排查管理制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 16、审议并通过《内幕信息知情人登记备案制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 17、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 18、审议并通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 19、审议并通过《突发事件管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 20、审议并通过《外部信息使用人管理制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 21、审议并通过《重大事项内部报告制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 22、审议并通过《对外投资管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 23、审议并通过《套期保值管理制度》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 24、审议并通过《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

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其中《董事会议事规则》、《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《对外 投资管理制度》尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• （三）审议并通过《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

董事会定于2016年4月8日（星期五）下午2:00在公司办公总部会议室召开 2016年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案 提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2016年第二次临时股东大 会的通知。

具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于召开2016 年第二次临时股东大会 的通知》（2016-017）。

三、上网公告附件

• 1、独立董事关于旗滨集团董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会 二0 一六年三月十九日

附件: 株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

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一、 非独立董事候选人简历：

1、俞其兵个人简历：

俞其兵，男，1965 年11 月出生，专科学历，工程师。历任宁波市利华制 衣厂厂长；永大建设工程有限公司董事长、总经理；宁波旗滨集团有限公司董事 长、总经理；2005 年7 月至2011 年8 月任公司董事长、总裁；现任公司董事长、 第二届董事会董事。

2、葛文耀个人简历：

葛文耀，男，1963 年9 月出生，大学本科学历，高级工程师。1984 年毕业 于武汉建材学院（现为武汉工业大学）工民建专业。1984 年7 月至1988 年9 月 任职于杭州新型建材工业设计院；1988 年9 月至2008 年2 月任宁海建设局总工 程师；现任公司总裁、第二届董事会董事。

3、谢元展个人简历：

谢元展，男，1963 年出生，硕士研究生学历。1993 年1 月至2000 年6 月 任美国跨国公司INTEX GROUP 旗下明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明 达玻璃（成都）有限公司营销总监。2000 年6 月至2004 年1 月任明达玻璃（厦 门）有限公司（母公司）、明达玻璃（成都）有限公司营销总监兼副总经理（主 持工作）。2004 年至2013 年6 月任明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明达 玻璃（成都）有限公司、明达玻璃（武汉）有限公司董事兼总经理。2013 年7 月至2015 年12 月任漳州旗滨玻璃有限公司兼河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨 物流有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。现任公司执行总裁。

4、季学林个人简历：

季学林，男，1957 年5 月11 日出生，中专学历，助理会计师。1978 年9 月至1980 年7 月就读于浙江台州供销学校商业经济专业。2001 年2 月至2009 年5 月任宁波旗滨集团有限公司财务总监。2009 年5 月至今任旗滨集团财务总 监。

5、姚培武个人简历：

姚培武，1964 年12 月生，本科学历，会计师，中共党员。1985 年8 月至 2000 年5 月，任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财 务管理科科长、副主任会计师；2000 年5 月至2010 年10 月，任安源实业股份 有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任；2010

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年10 月至2012 年2 月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书；2012 年2 月 至2016 年2 月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书。 6、候英兰个人简历：

候英兰，女，1962 年11 月出生，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境 外居留权，大专学历。1985 年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业，1993 年 毕业于中国耀华职工大学玻璃企业管理专业；1986 年至2002 年任中国耀华玻璃 集团公司技术中心第一研究室主任；2003 年至2009 年任秦皇岛耀华玻璃股份公 司总工程师；2009 年11 月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃 副总经理；现任公司第二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历:

1、陈隆峰个人简历：

陈隆峰，男，1958 年1 月出生，台湾省台南县人。1980 年毕业于台湾辅仁 大学数学系；1983 年至1988 年，任台湾尚德实业公司经理；1989 年至今，任漳 浦闽荣水产公司董事、总经理；1998 年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、 总经理；2009 年3 月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010 年4 月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职，现任公司第 二届董事会独立董事。

2、林楚荣个人简历：

林楚荣，男，1953 年8 月出生，研究生学历，教授级高工。1982 年1 月至 1993 年12 月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长； 1994 年1 月至2013 年11 月任中国新型建材设计研究院院长，2010 年3 月至2014 年11 月任中国新型建材设计研究院党委书记。现为中国新型建材设计研究院教 授级高工，享受国务院政府特殊津贴专家。

3、郑立新个人简历：

郑立新，男，1974 年12 月出生，大专学历，浙江省宁波市人，中共党员， 中国注册会计师。1999 年11 月至2014 年1 月就职于宁波世明会计师事务所有 限公司，担任副董事长、副主任会计师；2014 年2 月至今就职于瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)宁波分所，担任合伙人、宁波分所所长。

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