Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 3, 2016

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-012

株洲旗滨集团股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年4月8日届满，公司拟对监事会进行换届选举。为顺利完成公司监事会的换 届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其 中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自公司相关股 东大会选举通过之日起计算，任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算， 至该届监事会任期届满时为止）。

二、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

本公告发布之日，公司监事会、单独或者合并持有本公司已发行的股份总数 3%以上的股东，可以提名第三届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名 的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即 股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在2016年3月10日17:00前按本公告约定的方式向本公司监事会 提名非职工代表监事候选人并提交相关文件（详见附件）。

2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进

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行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事为自然人。凡具有下列情 形之一的，不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、联系方式

联系人：沈美丽

联系部门：董事会办公室

联系电话（传真）：0596-5699660

联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号

邮政编码：363400

七、附件

附件1：关于提名人应提供的相关文件说明

附件2：第三届监事会监事候选人提名书

附件3：第三届监事会监事候选人承诺书

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二0一六年三月四日

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附件1：

关于提名人应提供的相关文件说明

• 1、提名需以书面方式作出，提名人必须向公司提供下列文件：

• （1）监事候选人提名书（原件）；

• （2）被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

• （3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• （4）本公告发布之日的持股凭证。

• 3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：

• （1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

• （2）如采取亲自送达的方式，则必须在2016年3月10日17:00前将相关文件

• 送达至公司董事会办公室指定联系人处方为有效；

• （3）如采取邮寄的方式，则必须在2016年3月10日17:00前先将相关文件传

• 真至0596-5699660，经公司指定联系人确认收到；相关原件应在2016年3月10日 17点前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以漳州本地邮戳为准）；

• （4）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调

• 查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

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附件2：

株洲旗滨集团股份有限公司 第三届监事会监事候选人提名书

提名人	提名人			联系电话
证券账户号码				持股数量
监事候选人信息
姓名			性别			出生日期
电话			传真			电子邮箱
任职资格：是否符合规定 的条件
简历（包括但不限于学 历、职称、详细工作履历、 兼职情况等，可另附纸 张）
其他说明(包括但不限于 与公司控股股东及实际 控制人是否存在关联关 系、是否持有公司股份、 是否受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒等情况 的说明，可另附纸张)
提名人（签名/盖章）： 年 月 日

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附件3：

株洲旗滨集团股份有限公司 第三届监事会监事候选人承诺书

本人 承诺如下：

1、本人同意被提名为株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会监事候选 人；

• 2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；

3、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规 定，履行监事职责。

承诺人：

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