Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 2, 2016

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-008

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2016 年2 月25 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第二十八次会议（“本次会 议”）通知，本次会议于2016 年3 月2 日上午11:00 在公司办公总部会议室召开。 会议应出席监事三名,实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持，董事会秘书 列席会议。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：

• （一）审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易

议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会发表核查意见如下：

• 1、公司董事会在审议该议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避

• 了表决；

• 2、上述关联交易是经过公平协商，内容合法，定价公平合理，不存在损害

• 公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

该议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

• 特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二0 一六年三月三日

1