Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-010

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04

• 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

  • 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 4 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本 次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股 东。

  • （2）公司董事、高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

  • 8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。 具体内容详见 2026 年 4 月 1 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案 对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过，关联股东将回避表决。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2026 年 4 月 13 日（星期一：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00） 2、现场登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授 权委托书。

• （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人

• 身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信

• 函或传真方式须在 2026 年 4 月 13 日 17:00 前送达本公司。如通过信函或者传真方式登

• 记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

  • 4、通信地址：

  • 地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号

  • 邮编：412003

联系人：肖兰

联系电话：0731-22778608 联系传真：0731-22778606

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会 2026 年 03 月 31 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350665”，投票简称为“飞鹿投

• 票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 04 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 16 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席株洲飞鹿高新材料技术股 份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单 位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

	按以下方式行使表决权：	按以下方式行使表决权：
	本次股东会提案表决		见表
提案编码					同	反		弃权
		提案名称		备注	意	对
100		总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
非累	积投票提案
1.00		《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2	026年	√
		限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议	》
2.00		《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	026年
		限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	》	√
3.00		《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制	性股票	√
		激励计划相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件三

附件三	附件三	附件三	附件三
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效