Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 25, 2025

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-116

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第八次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第 四次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第八次会议审议通过后，决 定召开 2025 年第四次临时股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三） 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票 表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决， 不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室

• 9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

	本次股东会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票方案的议案》需逐项表决	√作为投票对象的 子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价方式和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告的议 案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补措施和相关主体承诺的议 案》	√
8.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理 公司向特定对象发行股票相关事宜的议 案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述提案已经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议 通过。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次 股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他 股东。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案均为特别 决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过；其中议案二包含的 10 项子议案，需要逐项表决；提案一至提案九、提 案十一关联股东将回避表决。

三、会议登记办法

• 1、现场登记时间：2025 年 9 月 4 日（星期四：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00） 2、现场登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或

• 其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效 身份证件、股东授权委托书。

• （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

• 件及受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话

• 登记。信函或传真方式须在 2025 年 9 月 4 日 17:00 前送达本公司。如通过信函 或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

• 4、通信地址：

• 地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号

• 邮编：412003

联系人：肖兰

联系电话：0731-22778608

联系传真：0731-22778606

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：肖兰

联系电话：0731-22778608

联系传真：0731-22778606

联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com

联系地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号

邮政编码：412003

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 25 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350665

• 2、投票简称：飞鹿投票

• 3、填报表决意见

• （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

— 1、投票时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）9:15 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票。

附件二

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会并代为行 使表决权。

使表决权。
委托人名称		委托人股票账户
委托人持股的性 质和数量（股）		委托人身份证号码 （法人股东营业执 照号码）
代理人（签名）		代理人身份证号码

委托人对以下提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票 方案的议案》需逐项表决	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价方式和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√

2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票 预案的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票 涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股 东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理公 司向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

注：1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议 事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

• 3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

	2025 年第四次临时股	东会参会股东登	记表
股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效