Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 11, 2021

证券代码： 002923

证券简称：润都股份

公告编号： 2021-008

珠海润都制药股份有限公司

关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2021 年 1 月 28 日（星期四）

• 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券

• 法》《公司章程》等有关规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2021 年 1 月 28 日（星期四） 14:30 开始； （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

• 5 、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证

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券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重 复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2021 年 1 月 22 日（星期五）。

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截止 2021 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不 必是本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师；

• （ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。

本次会议审议以下事项：

• 1 、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

• 2 、《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

• 3 、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》

• 4 、《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》

• 5 、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 6 、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中

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小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他 股东；本次会议审议的特殊决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过。

上述各项议案已经公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第八次会 议和第四届监事会第八次会议审议通过，其中独立董事已就议案 1 、议案 3 至议 案 5 发表了同意的独立意见，律师事务所已就议案 1 出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、议案编码

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	√
3.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案	√
4.00	关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保 的议案	√
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证 原件办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东登记：凭股东账户卡、持股凭证和本人身份证原件等办理 登记手续；

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（ 3 ）委托代理人登记：凭委托代理人本人身份证原件、授权委托书（原件）、 委托人股东账户卡及持股凭证原件等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2021 年 1 月 26 日下午 16:30 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号珠 海润都制药股份有限公司证券部，邮编： 519040 ，信函请注明“股东大会”字 样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为： 0756-7630035 。

• 2 、登记时间： 2021 年 1 月 26 日 9:00—12:00 ， 13:30-16:30 。

• 3 、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司证券部。

4 、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到 现场办理签到登记手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

六、其他事项

1 、会议联系方式

会议联系人：曾勇、徐维

公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号

邮政编码： 519040

电话： 0756-7630378

传真： 0756-7630035

邮箱： rd@rdpharma.cn

• 2 、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

• 3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

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突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、附件

• 1 、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

• 2 、附件二：授权委托书。

八、备查文件

• 1 、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2 、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “362923” ，投票简称为 “ 润 ”

• 都投票 。

2 、填报表决意见或选举票数。

（ 1 ）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（ 2 ）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2021 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 28 日上午 9 ： 15 至下 午 3:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投

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票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本公司（本人）出席珠海润都制 药股份有限公司 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代 表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附 后。

上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对珠海润都制药股份有限 公司 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会议案根据自己的意愿 代表本单位（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

议案编码	议案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的 议案	√
3.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的 议案	√
4.00	关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其 提供担保的议案	√
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

说明： 1 、请在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 任意一栏内打 “√” 。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份 有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束前有效。

委托人签字 ( 自然人或法人 ) ：

委托人身份证号码 ( 自然人或法人 ) ：

委托人营业执照号码及公司盖章 ( 适用于法人股东 ) ：

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委托人手机号码：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人手机号码： 委托日期：

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