ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 28, 2022

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2022-048

珠海安联锐视科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年 8 月25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行延期。本议案无需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2114 号） 及深圳证券交易所《关于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕775 号）同意，本公 司由主承销商民生证券股份有限公司于2021 年7 月26 日向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,720 万股，每股面值1 元，每 股发行价人民币41.91 元，共计募集资金人民币720,852,000.00 元， 扣除发行费用人民币71,062,296.29 元，实际募集资金净额为人民币 649,789,703.71 元。

截至2021 年7 月30 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以“CAC 证验字〔2021〕0151 号”《验资报告》验证确认。本公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资 金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资金额	募集资金累计 投入金额	募集资金 使用进度
安防数字监控产品产业化扩建项目	19,885.48	9,926.58	49.92%
研发中心建设项目	11,198.49	1,778.76	15.88%
营销运营平台建设项目	10,026.23	465.51	4.64%
补充营运资金	10,536.19	10,623.09	100.82% （注1）
合计	51,646.39	22,793.94	-

注 1：补充流动资金截至 2022 年 6 月 30 日累计投入金额大于承诺投资金额，差异 86.90 万 元，系公司该募集资金账户现金管理和活期存款利息收入所致。

三、募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目延期的情况

根据公司募投项目当前的实际建设进度，公司决定将部分募投项 目进行延期，具体情况如下：

目进行延期，具体情况如下：
项目名称	原预计项目达到预定 可使用状态日期	延期后预计达到预 定可使用状态日期
安防数字监控产品产业化扩建项目	2022 年4 月25 日	2023 年12 月31 日
研发中心建设项目	2021 年5 月31 日	2023 年12 月31 日

（二）募投项目延期的原因

受新冠疫情反复爆发影响，公司首次公开发行股票的募投项目建 设进度有所放缓，未能在原定计划内完成建设。为保证募投项目高质 量的实施，经审慎研究论证后，公司在保持募投项目的实施主体、投 资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实 际建设进度，对部分募投项目进行延期。

四、对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不 会对募投项目的实施造成实质性的影响，未改变项目实施主体、募集 资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司长远 发展规划。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，是公司根 据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、 募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他 股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关 规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据 募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性 影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形， 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的相关规定。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次部分募投项目延期 事项。

七、保荐机构意见

民生证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延 期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明 确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项 目延期事项不存在改变募集资金用途的情况，未对募集资金投资项目 产生重大不利影响，上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的 要求。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决 议；

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决

议；

• 3.独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见；

• 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2022 年8 月29 日