ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2021-017

珠海安联锐视科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十二次会议于2021 年10 月22 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议的通知于2021 年10 月17 日以电子邮件形 式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9 名，实际出席会议 的董事9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有5 名。会议由公 司董事长徐进先生主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以 通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠 海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公 司董事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

• （一）审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》

经审议，公司2021 年第三季度报告真实反映了公司本报告期实 际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于设立深圳子公司的议案》

根据公司的战略发展需要，公司在深圳设立全资子公司，公司名 称以实际注册结果为准，经营范围为：安防产品的网络销售；软件开 发与贸易；电子类产品网络贸易。投资总额为人民币500 万元（深圳 全资子公司的相关信息以深圳市市场监督管理局最终核准版本为准）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于设立深圳子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会 议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2021 年10 月26 日