ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2021-001

珠海安联锐视科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十一次会议于2021 年8 月23 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议的通知于2021 年8 月18 日以电子邮件形式向 公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董 事9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有5 名。会议由公司董 事长徐进先生主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以通讯 方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海安 联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司董 事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司2021 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （一） 审议通过了《关于2021 年半年度利润分配预案的议案》

• 公司2021 年1-6 月税后净利润3,012.25 万元；截止2021 年6

• 月30 日，未分配利润为31,572.28 万元。公司拟以权益分派实施时 股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股 东每10 股派送现金股利人民币8.00 元（含税）。公司现有总股本为 6,880.00 万股，预计共派送现金5,504.00 万元。

• 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 上的《关于2021 年半年度利润分配预案的公告》。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。

• （二） 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》

公司股票于2021 年8 月5 日在深圳证券交易所创业板上市。发 行完成后，公司注册资本由人民币5,160.00 万元变更为人民币 6,880.00 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股 份有限公司（上市）”（以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准）。 公司拟根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司上市实际

情况，对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程（草案）》中的相关 内容进行修订，形成《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。同时， 提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工 商登记、备案手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

• （三） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》

公司募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹 资金预先投入，截至2021 年7 月31 日，公司以自筹资金预先投入募 投项目的实际投资额为人民币11,384.09 万元。另外，截至2021 年 7 月31 日止，公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币 536.67 万元，公司拟对上述两项已通过公司自有资金账户支付的资 金以募集资金进行置换。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构及会计 师事务所就本议案分别出具了核查意见及专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关 事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见》《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关 于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

  - 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （四） 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司股票于2021 年8 月5 日在深圳证券交易所创业板上市。公

• 司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金人民币3,999.00 万元用 于永久补充流动资金。

• 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议

• 案出具了核查意见。

• 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《民生证券 股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的核查意见》。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （五） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》

公司股票于2021 年8 月5 日在深圳证券交易所创业板上市。公

司结合自身实际经营情况，拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超 过人民币60,000.00 万元进行现金管理，上述资金额度自股东大会审 议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议 案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》《民 生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分 暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （六） 审议通过了《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及其 他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定， 公司董事会拟定了公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规 则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （七） 审议通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》等有关规 定，公司董事会拟定了公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司 同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规 则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （八） 审议通过了《关于审议<独立董事工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份 有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了《独立董事工作细则》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （九） 审议通过了《关于审议<关联交易管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 会计准则第36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关 法律、法规和规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 的规定，公司董事会拟定了《关联交易管理办法》。具体内容详见公

司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管 理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （十） 审议通过了《关于审议<融资与对外担保管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于 规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通 知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公 司董事会拟定了《融资与对外担保管理办法》。具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资与对外担保 管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过了《关于审议<募集资金管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业 板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董 事会拟定了《募集资金管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过了《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《信息披露事 务管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （十三） 审议通过了《关于审议<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》及公司的实际情 况，公司董事会拟定了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制 度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• （十四） 审议通过了《关于审议<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定 了《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （十五） 审议通过了《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》

• 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

• 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、监管机构 规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，公司董事会拟定了《董事会秘书工作细则》。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事 会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （十六） 审议通过了《关于审议<防范控股股东及关联方占用公司资金 专项制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的 有关规定，公司董事会拟定了《防范控股股东及关联方占用公司资金

专项制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方占用公司资金 专项制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （十七） 审议通过了《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《珠海安 联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 公司董事会拟定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （十八） 审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度》的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

• 律、法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 《珠海安联锐视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《内幕信息知情人登记 管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （十九） 审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠 海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公 司董事会拟定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• （二十） 审议通过了《关于审议<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规的规定，以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠 海安联锐视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 公司董事会拟定了《外部信息使用人管理制度》。具体内容详见公司

• 同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用 人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案无需提交股东大会审议。

• （二十一） 审议通过了《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议 案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠 海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于2021 年9 月8 日召开公司2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会通 知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会

议决议；

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十一次会议相关事项的独立意见；

• 3.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

• 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见》；

• 4.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

• 5.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；

• 6.中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海安联锐视科技

股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2021 年8 月24 日