ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Apr 19, 2023

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-029

珠海安联锐视科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2023 年4 月19 日披露《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编 号：2023-028）。经核查，通知的部分内容表述有误，现更正如下（更 正后的内容以加粗表示）：

更正前：

一、 召开会议的基本情况

......

（六）会议的股权登记日：2022 年5 月8 日（星期一）

......

更正后：

一、 召开会议的基本情况

......

（六）会议的股权登记日： 2023 年 5 月8 日（星期一）

......

除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文 详见附件《2022 年年度股东大会通知公告》（更正后）。公司将进一步

加强信息披露的编制和审核工作，由此给投资者造成不便，公司深表 歉意。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023 年4 月19 日

附件：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2022 年年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会。

• （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公

• 司于2023 年4 月18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了

• 《关于提议召开2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• （四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2023 年5 月16 日（星期二）下午16：00。

• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2023 年5 月16 日的

交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

（2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年5 月16 日9：15-15：00。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册 的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

• （六）会议的股权登记日：2023 年5 月8 日（星期一） （七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东（授权委托书格式见附件三）。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师；

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科 技六路100 号安联锐视二期大楼一楼

二、 会议审议事项

1.股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案	√
2.00	关于2022 年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案	√
4.00	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023 年度外部审计机构的议案	√
5.00	关于董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于2022 年年度报告及其摘要的议案	√
8.00	关于2022 年度董事会工作报告的议案	√
9.00	关于2022 年度监事会工作报告的议案	√
10.00	关于2022 年度内部控制自我评价报告的议案	√
11.00	关于2022 年度财务决算报告的议案	√

以上议案逐项表决，公司独立董事郭琳女士（已于2022 年5 月

16 日换届离任）、王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生将分别在本次 年度股东大会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容详见公司 同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1. 披露情况及相关说明

2. （1）上述提案已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届

3. 监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. （2）上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括

5. 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

6. （3）提案5.00 关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托

7. 进行投票。

（4）根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者 的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以 外的其他股东。

三、 会议登记事项

• 1.登记时间：2023 年5 月15 日8:30-17:30。

• 2.登记方式：现场登记。

• 3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100 号安联锐视。

• 4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传

• 真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通 讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100 号董事会办公室。

• 5.登记要求：

• （1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

• 会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格 式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书（格式 见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭 证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。

• （2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人

• 股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表 （格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持 代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证券账户 卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件二）办 理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并

• 请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登 记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科 技六路100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东大会” 字样。

• （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票

• 无需登记。

• 6.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用

• 自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、 其他事项

（一）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件 于会前半小时到会场办理签到手续。

六、 备查文件

（一）珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第五次会议 决议；

（二）珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第五次会议 决议；

（三）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程； 附件2.珠海安联锐视科技股份有限公司2022 年年度股东大会参 会股东登记表；

附件3.珠海安联锐视科技股份有限公司2022 年年度股东大会授 权委托书。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023 年4 月19 日

附件1：

珠海安联锐视科技股份有限公司

参加网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程如下：

• 一、 网络投票的程序

• 1.投票代码：351042

• 2.投票简称：安联投票

• 3.填报表决意见或选举票数 非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年5 月16 日的交易时间，即9:15-9：25，9： 30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为2023 年5 月16 日（现场会议召

• 开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

法人股东	名称
	持股数量
	营业执照号码
	股东证券账户卡号
	法定代表人姓名		手机号码
	法定代表人身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字：			年 月 日
自然人股东	姓名		手机号码
	持股数量
	股东证券账户卡号
	身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字：			年 月 日

附注：1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。2.填妥并签署的参会股东登 记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受 参加现场会议登记。

附件3：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

致：珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下称 为代理人）代表 □本人□本公司 出席贵公司召开的2022 年年度股东大 会，并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公

司 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他 □本人□本公司 未做具体指示的议案，代理人 □享有并且可以□不享有 且不可以 表决权，其行使表决权的后果均由 □本人□本公司 承担。

委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案	√
2.00	关于2022 年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案	√
4.00	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度外部审计机构的议案	√
5.00	关于董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于2022 年年度报告及其摘要的议案	√
8.00	关于2022 年度董事会工作报告的议案	√

9.00	关于2022 年度监事会工作报告的议案	√
10.00	关于2022 年度内部控制自我评价报告的议案	√
11.00	关于2022 年度财务决算报告的议案	√

委托人名称/姓名：

营业执照号码/身份证号码：

委托人持有公司股份性质和数量：

法定代表人签字（加盖公章）：

自然人股东签字：

年 月 日