ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2022-018

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开2021 年年 度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公 司于2022 年4 月22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提议召开2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• （四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2022 年5 月16 日（星期一）下午16：00。

• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2022 年5 月16 日的

• 交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

（2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年5 月16 日9：15-15：00。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册 的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

• （六）会议的股权登记日：2022 年5 月9 日（星期一） （七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东（授权委托书格式见附件三）。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师；

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科

技六路100 号安联锐视二期大楼一楼

二、 会议审议事项

1.股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举徐进为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举沈潇健为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李志洋为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举申雷为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举杨亮亮为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举庞继锋为第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举王颖秀为第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举苏秉华为第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举林俊为第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举徐学恩为第五届监事会非职工代表监事的 议案	√
3.02	关于选举闫磊为第五届监事会非职工代表监事的议 案	√
非累积投票提案
4.00	关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案	√
5.00	关于2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2022 年度外部审计机构的议案	√

7.00	关于公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√
11.00	关于修订独立董事工作细则的议案	√
12.00	关于2021 年年度报告及其摘要的议案	√
13.00	关于2021 年度董事会工作报告的议案	√
14.00	关于2021 年度监事会工作报告的议案	√
15.00	关于2021 年度内部控制自我评价报告的议案	√
16.00	关于2021 年度财务决算报告的议案	√
17.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案	√

以上议案逐项表决，公司独立董事郭琳女士、苏秉华先生、林俊

• 先生将分别在本次股东大会上作2021 年度独立董事述职报告，该事 项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 披露情况及相关说明

• （1）上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议及公司第

• 四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构、 会计师事务所已对相关议案发表了意见或出具了鉴证报告，具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

• （2）上述提案中，提案9.00 为特别决议事项，需经出席会议的

• 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的二分之一以上通过。

• （3）上述提案中，提案1.00、2.00、3.00 采取累积投票制进行

逐项表决，特别提示：股东所拥有的选举票数为该股东所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过该股东 拥有的选举票数。提案2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案7.00 关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者 的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。

三、 会议登记事项

• 1.登记时间：2022 年5 月13 日8:30-17:30。

• 2.登记方式：现场登记。

• 3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100 号安联锐视。

• 4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传

• 真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通 讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100 号董事会办公室。 5.登记要求：

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格 式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书（格式 见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭 证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人 股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表 （格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持 代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证券账户 卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件二）办 理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并 请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登 记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科 技六路100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东大会” 字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票 无需登记。

6.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用 自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、 其他事项

（一）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件 于会前半小时到会场办理签到手续。为做好疫情防控，保障会场安全， 请参加现场会议的股东或股东代理人务必提前关注并严格遵守珠海 市有关疫情防控的规定和要求做好健康筛查。进入会场内需全程佩戴 口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、 备查文件

（一）珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十六次 会议决议；

（二）珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十九次会 议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程； 附件2.珠海安联锐视科技股份有限公司2021 年年度股东大会参 会股东登记表；

附件3.珠海安联锐视科技股份有限公司2021 年年度股东大会授

权委托书。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2022 年4 月26 日

附件1：

珠海安联锐视科技股份有限公司

参加网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程如下：

一、 网络投票的程序

• 1.投票代码：351042

• 2.投票简称：安联投票

• 3.填报表决意见或选举票数

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为

6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意

• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

• （2）非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

• 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年5 月16 日的交易时间，即9:15-9：25，9：

• 30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为2022 年5 月16 日（现场会议召

开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

法人股东	名称
	持股数量
	营业执照号码
	股东证券账户卡号
	法定代表人姓名		手机号码
	法定代表人身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字：			年 月 日
自然人股东	姓名		手机号码
	持股数量
	股东证券账户卡号
	身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字：			年 月 日

附注：1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。2.填妥并签署的参会股东登 记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受 参加现场会议登记。

附件3：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

致：珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下称 为代理人）代表 □本人□本公司 出席贵公司召开的2021 年年度股东大会， 并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公司 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他 □ 本人□本公司 未做具体指示的议案，代理人 □享有并且可以□不享有且不 可以 表决权，其行使表决的后果均由 □本人□本公司 承担。 委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举徐进为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举沈潇健为第五届董事会非独立董事的议 案	√
1.03	关于选举李志洋为第五届董事会非独立董事的议 案	√
1.04	关于选举申雷为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举杨亮亮为第五届董事会非独立董事的议 案	√
1.06	关于选举庞继锋为第五届董事会非独立董事的议 案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案	应选人数（3）人

2.01	关于选举王颖秀为第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举苏秉华为第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举林俊为第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举徐学恩为第五届监事会非职工代表监事 的议案	√
3.02	关于选举闫磊为第五届监事会非职工代表监事的 议案	√
非累积投票提案
4.00	关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案	√
5.00	关于2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2022年度外部审计机构的议案	√
7.00	关于公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√
11.00	关于修订独立董事工作细则的议案	√
12.00	关于2021 年年度报告及其摘要的议案	√
13.00	关于2021 年度董事会工作报告的议案	√
14.00	关于2021 年度监事会工作报告的议案	√
15.00	关于2021 年度内部控制自我评价报告的议案	√
16.00	关于2021 年度财务决算报告的议案	√
17.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案	√

委托人名称/姓名：

营业执照号码/身份证号码：

委托人持有公司股份性质和数量：

法定代表人签字（加盖公章）：

自然人股东签字：

年 月 日