ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2021-024

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第四次临时 股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况

• （一）会议届次：2021 年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开。

（五）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2021 年12 月15 日（星期三）下午14：00。 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2021 年12 月15 日的

• 交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

（2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年12 月 15 日9：15-15：00。

• 3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如

• 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

• 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

• （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册

• 的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

• （六）股权登记日：2021 年12 月7 日（星期二） （七）会议出席对象：

• 1.截至股权登记日2021 年12 月7 日（星期二）下午收市时，在

• 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托 书格式见附件三）。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视二期大楼二楼

二、 本次股东大会审议的事项

• (一) 关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

• 议案

• (二) 关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

• 的议案

• (三) 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股

• 票激励计划相关事宜的议案

公司2021 年限制性股票激励计划相关议案已按规定经公司第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-022）、 《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

上述议案（一）、（二）、（三）为特别决议议案事项，须经出席本 次会议非关联股东所持表决权三分之二以上表决通过，关联股东需回 避表决。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东 大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股

东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事 郭琳发出《独立董事公开征集委托投票权报告书》，向全体股东对本 次股东大会审议的全部议案征集投票权，具体内容详见公司于 2021 年11 月30 日在巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报 告书》。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案	√
2.00	关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案	√

四、 会议登记事项

• 1.登记时间：2021 年12 月13 日8:30-17:30。

• 2.登记方式：现场登记。

• 3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100 号安联锐视。

• 4.登记要求：

• （1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格 式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书（格式 见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭 证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人 股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表 （格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持 代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证券账户 卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件二）办 理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并 请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登 记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科 技六路100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东大会” 字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票 无需登记。

五、 网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、 其他事项

• （一）会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208， 传真号码：0756-8598208-802，通讯地址：珠海市国家高 新区科技六路100 号董事会办公室。

• （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通 费用自理。

• （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

• （四）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证 件于会前半小时到会场办理签到手续。为做好疫情防控， 保障会场安全，请参加现场会议的股东或股东代理人务必 提前关注并严格遵守珠海市有关疫情防控的规定和要求 做好健康筛查。进入会场内需全程佩戴口罩，并配合会场 要求接受体温检测等相关防疫工作。

七、 备查文件

• （一）珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十三 次会议决议；

• （二）珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十七次

会议决议；

• （三）深交所要求的其他文件。

八、附件

（一）附件一：珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操

作流程；

• （二）附件二：珠海安联锐视科技股份有限公司2021 年第四次

临时股东大会参会股东登记表；

• （三）附件三：珠海安联锐视科技股份有限公司2021 年第四次

临时股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2021 年11 月30 日

附件一：

珠海安联锐视科技股份有限公司

网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程如下：

• 一、 网络投票的程序

• 1.投票代码：351042

• 2.投票简称：安联投票

• 3.填报表决意见

• 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东

• 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年12 月15 日的交易时间，即9:15-9：25，9：

• 30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为2021 年12 月15 日9：15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件二：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

法人股东	名称
	持股数量
	营业执照号码
	股东证券账户卡号
	法定代表人姓名		手机号码
	法定代表人身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字（盖公章）： 年 月 日
自然人股东	姓名		手机号码
	持股数量
	股东证券账户卡号
	身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字： 年 月 日

附注：1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。2.填妥并签署的参会股东登 记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受 参加现场会议登记。

附件三：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

致：珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下称 为代理人）代表 □本人□本公司 出席贵公司2021 年12 月15 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议 案按照 □本人□本公司 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会 议审议的临时提案或其他 □本人□本公司 未做具体指示的议案，代理人 □享有并且可以□不享有且不可以 表决权，其行使表决的后果均由 □本人

□本公司 承担。委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司2021 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案	√

委托股东名称/姓名：

营业执照号码/身份证号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户卡号：

法定代表人签字（加盖公章）：

自然人股东签字：

年 月 日