Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 29, 2021

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会会议文件

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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议文件

目 录

珠海华发实业股份有限公司2021 年第七次临时股东大会须知 .... 2 关于向海川公司增资暨关联交易的议案 ....................... 3 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 4

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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言 权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议文件

关于向海川公司增资暨关联交易的议案

各位股东：

为增强公司市场竞争力，积极把握战略发展机遇，推进公司战略 布局，为进一步满足公司房地产项目拓展需要，公司控股子公司珠海 市海川地产有限公司各股东拟按持股比例对其合计增资 3,980,099.5025 万元：公司出资1,980,099.5025 万元，其中认缴新 增注册资本24,688.52 万元，1,955,410.9825 万元计入资本公积； 珠海华发城市运营投资控股有限公司出资1,980,099.5025 万元，其 中认缴新增注册资本24,688.52 万元，1,955,410.9825 万元计入资 本公积；珠海城市建设集团有限公司出资19,900.4975 万元，其中 248.13 万元计入注册资本，19,652.3675 万元计入资本公积。增资后 各股东持股比例保持不变。具体内容详见公司于2021 年10 月19 日 在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-073）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议文件

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票的议案

各位股东：

2017 年3 月，公司实施了限制性股票激励计划，向160 名激励 对象授予了779.5 万股限制性股票。

鉴于目前激励对象方泽青、潘华楷、徐伟彪、胡旻等4 人因个人 原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关 规定，公司拟对上述4 人所持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注 销处理。具体情况详见公司于2021 年10 月19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2021-075）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二○二一年十一月三日

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