Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 18, 2021

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议文件

==> picture [141 x 139] intentionally omitted <==

二○二一年六月二十三日

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件

目 录

2021 年第五次临时股东大会须知 ............................. 2 关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案 ............... 3 关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案 ................. 4 关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案 ................. 5

1

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言

• 权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件

关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案

各位股东：

经公司第九届董事局第二次会议、第九届董事局第三十六次会 议、第九届董事局第七十二次会议、华发股份2018 年第八次临时股 东大会审议通过，公司全资子公司华发实业（香港）有限公司（以下 简称“华发实业”）向香港华发投资控股有限公司（以下简称“香港 华发”）申请了3 笔借款，合计5 亿人民币及5 亿美元。

因经营发展需要，华发实业拟向香港华发申请将上述借款分别续

期，除此之外，其他借款条件不变。具体情况如下：

序号	金额	原借款利率	原借款期限	续期期限
1	5 亿元人民币	6%	5 年	5 年
2	2 亿美元	8.5%	3 年	3 年
3	3 亿美元	7%	2 年	3 年

注：上述借款为分期发放，具体续期期限以原到期日起算。

具体内容详见公司于2021 年6 月8 日在上海证券交易所网站披 露的公告（公告编号：2021-053）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==

3

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件

关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案

各位股东：

为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司 资金使用效率，公司部分下属子公司拟通过将其名下项目销售过程中 形成的购房尾款应收款债权转让给华金国际商业保理（珠海）有限公 司（以下简称“华金保理”），华金保理支付转让价款的方式进行融 资。本次融资金额不超过 2.87 亿元(含本数，下同)，融资成本不超过 7%/年，融资期限不超过 2 年。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披 露的公告（公告编号：2021-054）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

二○二一年六月二十三日

4

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件

关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率，加快推动项目进度，公司拟向珠海华 金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）、珠海华金普惠金融 控股有限公司（以下简称“华金普惠”）申请不超过 50 亿元（含本 数，下同）现金保函额度，由华金担保、华金普惠为公司及下属公司 日常经营提供保函服务，上述额度可循环使用，期限不超过三年，综 合费率不超过 1.8%/年。

现提请股东大会授权经营班子在上述额度内全权办理本次保函 业务的相关事宜，包括但不限于确定具体每一笔保函额度、保函期限、 签订相关协议及文件等相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披 露的公告（公告编号：2021-055）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

5