Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 14, 2011

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-004 债券代码：122028 债券简称：09 华发债

珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十六次 会议拟定于2011 年1 月30 日（星期日）召开 2011 年第一次临时股东大会，现 将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事局

• 2、会议时间：2011 年1 月30 日上午 10：00

• 3、股权登记日：2011 年1 月21 日

• 4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

• 5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

• 二、会议内容

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2011 年1 月21 日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股 东；

• 2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

• 3、公司董事、监事、高级管理人员；

• 4、公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议登记办法

• 1、登记手续

• （1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、

持股证明和出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部

• 有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

• （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委

• 托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人 身份证办理登记手续。

  • 2、登记时间：2011 年1 月26 日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

  • 3、登记地点：广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部

  • 4、联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、高奇

五、其他事项

参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一一年一月十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日