Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 26, 2013

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-029 债券代码：122028 债券简称：09 华发债

珠海华发实业股份有限公司 第八届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三次会议 通知已于2013 年7 月25 日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013 年7 月26 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局 十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于关联交易制度建立及 落实情况自查报告的议案》。根据中国证监会广东监管局《关于开展规范上市 公司关联交易专项活动的通知》（广东证监〔2013〕63 号）的要求，对照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《关 联交易管理制度》等法律法规和文件，公司对关联交易制度建立及实施情况 进行了全面、认真、客观的自查，形成自查报告。

特此公告。

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