Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd — AGM Information 2013

Jul 11, 2013

珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议文件

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二○一三年七月十六日

珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

目 录

2013 年度第一次临时股东大会须知 .............................................. 2 关于董事局换届选举的议案 .................................................. 3 关于监事会换届选举的议案 .................................................. 4 附件一：第八届董事局候选人简历 ............................................ 5 附件二：第八届监事会候选人简历 ............................................ 8

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

珠海华发实业股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

关于董事局换届选举的议案

各位股东：

公司第七届董事局经公司2009 年度股东大会选举产生，任期三 年，目前已届满。根据《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。 经公司董事局提名委员会及第七届董事局提名，拟推举袁小波、李光 宁、刘亚非、刘克、王沛、俞卫国、吴东生、张学兵、王全洲、陈世 敏、江华11 人为公司第八届董事局董事；其中，张学兵、王全洲、 陈世敏、江华为公司第八届董事局独立董事。(候选人简历详见附件 一)

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二○一三年七月十六日

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

关于监事会换届选举的议案

各位股东:

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司大股东珠海华发集团有限公司推选李建伟为第八届 监事会监事候选人，公司职工代表大会推荐林悟彪、阮宏洲为公司第 八届监事会监事候选人。(候选人简历详见附件二)

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二○一三年七月十六日

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

附件一：第八届董事局候选人简历

袁小波：男，1952 年出生，硕士研究生学历。历任珠海市劳动 局局长、珠海市政府副秘书长。2001 年2 月起历任华发集团法定代 表人、董事长、总经理及本公司董事，2009 年4 月卸任华发集团总 经理，2012 年5 月卸任华发集团法定代表人、董事长。2004 年10 月 起任本公司董事局主席。2008 年12 月当选广东省第十届政协委员。 2012 年6 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。

李光宁：男，1971 年出生，硕士研究生学历，经济师。1993 年 7 月起历任华发集团助理总经理、副总经理，本公司董事局秘书、董 事。2009 年4 月起任华发集团总经理，2012 年5 月起任华发集团法 定代表人、董事长。2005 年1 月起任本公司董事局副主席，2012 年 9 月起兼任本公司总裁。 珠海市第八届人民代表大会代表，中国共 产党珠海市第七届委员会候补委员。

刘亚非：男，1956 年出生，硕士研究生学历。历任内蒙古自治 区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任。现任华发集团 副董事长、副总经理。2009 年1 月起任本公司董事局副主席。

刘克：男，1958 年出生，大学本科学历，经济师。历任深圳发 展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行 长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，2001 年5 月 起任本公司董事兼总裁，2004 年10 月起兼任本公司董事局副主席， 2012 年9 月起卸任本公司总裁。

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

王沛：女，1963 年出生，硕士研究生学历，经济师及注册造价 师。历任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理，2001 年5 月起任本公司董事兼副总裁。

俞卫国：男，1966 年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工 程师、中国注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建 设审计科副科长，2001 年5 月起任本公司财务总监，2005 年2 月起 任本公司董事。

吴东生：男，1959 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任 安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程 师，2001 年5 月起任本公司董事。

张学兵：男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法 部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发 起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务所 合伙人、第八届北京市律师协会会长。2009 年7 月起任本公司独立 董事。

王全洲：男，1959 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、资 产评估师、注册税务师。历任北京市财政局会计处副处长、北京会计 公司总经理（正处级）、北京注册会计师协会副会长、北京资产评估 师协会副会长，现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。2010 年4 月起任本公司独立董事。

陈世敏：男，1958 年出生，博士，美国注册管理会计师。历任 香港理工大学会计及金融学院的副主任及副教授。现任中欧国际工商

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

学院会计学教授、副教务长及MBA 主任,兼任中国高速传动设备集团、 上海东方明珠股份有限公司、杭州顺网科技、赛晶电子电力集团独立 董事。

江华：男，1963 年出生，硕士研究生学历。1993 年获得中国证 监会和司法部颁发的首批证券律师资格。历任中国人民大学法学院、 律师学院法律硕士专业学位研究生兼职导师、北京市中银律师事务所 合伙人律师、北京市大成律师事务所合伙人律师、北京市同维律师事 务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼 任海康威视数字技术股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司、 中化岩土工程股份有限公司独立董事。

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珠海华发实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会文件

附件二：第八届监事会候选人简历

林悟彪：男，1955 年出生，大学本科学历。历任珠海劳动监察 大队副大队长、办公室主任、吉大办事处主任，华发集团总经办主任， 2004 年4 月起任本公司监事长。

李建伟：男，1972 年出生，大学本科学历。历任格力集团董事、 财务总监，珠海港集团董事、财务总监，中航通用飞机有限公司监事， 格力地产股份有限公司监事，现任珠海市国资委财务总监、专职董事 监事。2011 年12 月任职本公司监事。

阮宏洲：男，1972 年出生，大学本科学历。2000 年2 月起任本 公司证券部副经理兼本公司监事，2004 年2 月起任本公司证券部经 理兼本公司监事。

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