Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-076

珠海博杰电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王 兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生 以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

• 1 、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海 博杰电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

• 2 、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为更好地支持公司业务快速健康发展，对内部管理机构进行调整，增设 1 个一级部门：厂务部。调整后的公司组织架构图如下：

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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件

• 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 26 日