Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-042

珠海博杰电子股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会 议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司 1 号厂房 2 楼会议室 3，以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主 席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生 以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 授予数量的议案》；

经审核，监事会认为：由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部 分或全部获授的限制性股票，拟对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量 进行相应调整，将首次授予激励对象人数由 103 人调整为 90 人，首次授予的限 制性股票数量由 82.55 万股调整为 75.46 万股。前述调整不涉及新增激励对象及 授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》 以及《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2 、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的不得授予的情形。

2、拟授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的激励对象范围，不存在相关法 律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本次激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。

综上，《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 中规定的向激励对象授予限制性股票的授予条件业已成就，公司以 2021 年 4 月 23 日为授予日，向符合授予条件的 90 名激励对象授予 75.46 万股限制性股 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司 监事会

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