Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-041

珠海博杰电子股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次 会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 23 日在 公司 1 号厂房 2 楼会议室 3，以现场会议的方式召开。本次会议由董事长王兆春 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生、李 立斌先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 授予数量的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于本次激励计划的部分对象因 个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，拟对本次激励计划的授予激励 对象名单及授予数量进行相应调整，将首次授予激励对象人数由 103 人调整为 90 人，首次授予的限制性股票数量由 82.55 万股调整为 75.46 万股。

上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他 相关内容的变动。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2 、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东 大会的授权，本次激励计划规定的授予条件业已成就，公司以 2021 年 4 月 23 日为授予日，向符合授予条件的 90 名激励对象授予 75.46 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 23 日