Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-012

珠海博杰电子股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1 、审议通过《关于 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2021 年股权激励计划并制定了《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》全文以及同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

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证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》摘要。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会进行审议。

2 、审议通过《关于 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

为了规范公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 的实施，确保本次激励计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 国人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件，制定了《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会进行审议。

3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为保证公司本次激励计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董 事会办理本次激励计划的有关事宜，具体授权事项如下：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条 件，确定本次限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制

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性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份 额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申 请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限 于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务；

（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不 限于股权激励计划的实施；

（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票激励计划的激励 对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协 议和其他相关协议；

（13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次 激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但 如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管 机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（15）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向 有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理涉及修改《公司章程》、公司 注册资本的变更登记等事项；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰 当或合适的所有行为。

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（16）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、 会计师、律师、证券公司等中介机构；

（17）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划 有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次 股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他 事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会进行审议。

4 、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 12 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年 第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日

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