Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

珠海博杰电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《珠海博杰电子股份有限公司章程》《珠海博杰电 子股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作 为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负 责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就第一届董事会第二十二 次会议审议相关事项，发表独立意见如下：

1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司及子公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，投资于发行 主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响 募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括定期 存款、结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。该事项是在确 保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司 及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用 途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升 公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致 同意公司及子公司使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理。

2、关于开展远期结汇业务的独立意见

公司及子公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营 业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在 投机性操作。公司针对远期结汇业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，相 关风险能够有效控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，符

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合公司整体利益。因此，我们一致同意开展远期结汇业务事项。

3、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司2020年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实 际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联 交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益情形。

公司根据对 2021 年度日常经营活动的需要预计，从而对 2021 年日常关联交 易额度进行预估，该等关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体 利益。因此，我们一致同意 2021 年度日常关联交易预计事项。

4、关于购买董监高责任险的独立意见

公司购买董监高责任险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助 于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好 的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我 们一致同意购买董监高责任险事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十 二次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签字：

宋小宁 李立斌 杨永兴

2021 年 1 月 15 日

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