Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 9, 2014

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-032

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海欧比特控制工程股份有 限公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2014 年6 月25 日（星期三） 召开2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 4、会议召开时间：2014 年6 月25 日（星期三）上午9：30

• 5、股权登记日：2014 年6 月20 日（星期五）

6、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园研发楼一 楼1 号会议室

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2014 年6 月20 日（星期五）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提

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交。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

以上议案内容详见2014 年6 月10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的 相关公告及文件。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

以上议案内容详见2014 年6 月10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的 相关公告及文件。

三、会议登记手续

（一）登记时间：2014 年6 月20 日上午9 :30 至11: 30，下午14:00 至 17:00

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园研发楼三楼 珠海欧比特控制工程股份有限公司证券投资部

（四）登记办法：

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、法人股股东账户卡、 持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照复印件、法人股东股票账 户卡、持股凭证办理登记手续。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在：2014 年6 月20 日下午17：00 时之前 送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示 原件。

7、登记表格：见附件一、《参会股东登记表》和附件二、《授权委托书》。

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四、其他注意事项

• 1、联系方式：

联系人：颜志宇、钟小燕

联系电话：0756-3391979

传真： 0756-3391980

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园珠海欧比特控制工程

股份有限公司

公司邮编：519080

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 10 日

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附录：

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件一

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：	股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：

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附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司/企业）出席珠海欧 比特控制工程股份有限公司2014 年6 月25 日召开的2014 年第一次临时股东大 会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有 做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

		表决结果
表决事项
	同意	反对	弃权
1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

（说明：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人签名：

委托人身份证号码： 持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束

附注：

• 1、法人股东的委托人为法定代表人（负责人）。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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