Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. — Management Reports 2011

Apr 16, 2011

2010 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实， 勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充 分发挥独立董事的作用，现将2010 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、出席会议的情况

一、出席会议的情况	一、出席会议的情况	一、出席会议的情况
报告期内董事会召开次数					9
		应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姓名	具体职务
富宏亚	独立董事	9	9	0	0	否

本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟 通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合 法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010 年度公 司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。

二、参加专业委员会情况

本人作为董事会提名委员会的召集人，2010 年度积极主持相关工作，对公 司拟任的董事人选进行审查，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员 的资格符合相关要求。

本人作为董事会战略委员会的委员，又是机械制造及自动化方面的专家，自 任职独立董事以来，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准 的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

三、发表独立董事意见情况

2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、在2010 年3 月20 日召开的第一届董事会第十二次会议上，本人对公司 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的第一次使用计划发表了独立意见。 2、在 2010 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议上，本人对公司

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2009 年度关联方资金占用和对外担保情况、2009 年度关联交易事项、2009 年度 内部控制自我评价报告、续聘2010 年度审计机构事项发表了独立意见。

3、在 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议上，本人对公司 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的第二次使用计划发表了独立意见。

4、在 2010 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十八次会议上，本人对公司 2010 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项及聘任公司高级管 理人员发表了专项说明和独立意见。

本人认为公司2010 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。

四、保护投资者权益方面所做的工作

有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文 件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的 专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。 五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，参 加了深交所组织的独立董事业务培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公 司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提 高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学 决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、在 2010 年年度报告工作中的监督作用

根据根据中国证监会公告〔2010〕37 号的有关规定，本人到公司进行了实 地调研，认真听取了公司管理层对2010 年度经营情况和投、融资活动等重大事 项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议。

七、其它事项

• 1、未有提议召开董事会的情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

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作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2011 年本人将按照相关法律法规对独立 董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责， 发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，请予审议。

独立董事：富宏亚 2011 年4 月14 日

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