Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2021-056

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金部分专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民 币普通股（ A 股） 78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元， 共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行 开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大 华验字 [2018]000185 号”验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人 审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据管理制度并结合经营需要， 公司为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股 份有限公司珠海分行专户，并于 2018 年 4 月与保荐机构广发证券股份有限公司

分别与中国民生银行股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行 签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专项账户 的开立情况如下：

项目名称	开户银行	账户名称	银行账号	备注
“珠海一号”遥感微纳卫星星座	兴业银行股份有限公司珠海分行	珠海欧比特宇航科技股份有限公司	399020100100292986
补充流动资金	中国民生银行股份有限公司珠海分行	珠海欧比特宇航科技股份有限公司	611360261	本次销户

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股 份有限公司珠海分行（账号： 611360261 ）的募集资金专户不再使用，为方便账 户管理，公司于 2021 年 8 月 27 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公 司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，其他实施 募投项目的募集资金专户将继续使用。

四、备查文件

1 、中国民生银行股份有限公司珠海分行销户资料

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

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2021 年 8 月 27 日