Zhubo Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-053

筑博设计股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021 年 8 月 15 日以电话、口头及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲 自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司编制了《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成， 占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》；

公司根据 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2021 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成， 占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部的相关规定和公司实际情况，公司对会计政策相关内容进行变更，公 司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，

占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》。

公司根据自身实际情况拟定了自愿性信息披露标准，具体内容详见公司同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，

占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

• 1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

• 2.《独立董事关于对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日