Zhubo Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300564

公告编号：2021-024

证券简称：筑博设计

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021 年 4 月22 日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年4 月12 日电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3 人，亲 自出席本次会议的监事3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周 祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020 年度监事会工作报告的议 案》；

公司《2020 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2020 年度的 工作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2020 年度监事会工作报 告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票

• 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020 年度财务决算报告的议

• 案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 出具的2020 年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021 年度财务预算报告的议

• 案》；

根据公司2020 年度经营及财务状况，以及对公司2020 年度经营及财务状况进行 的梳理后对公司2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021 年度财务 预算报告》。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020 年年度报告及其摘要的议

• 案》；

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》《2020 年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （五）审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司2020 年度募集资金实际存 放与使用情况，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的 《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2020 年度募集资金存放与使 用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2020 年度募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公 司编制了《2020 年度内部控制评价报告》。

《2020 年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股 份有限公司关于<筑博设计股份有限公司2020 年度内部控制评价报告>的核查意见》、 独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020 年度利润分配预案的议 案》；

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续 发展，公司制定了《2020 年度公司利润分配预案》。

《2020 年度公司利润分配预案》的全文、独立董事发表的《独立董事关于对公司 第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票

• 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2021 年度审计机构的 议案》；

信永中和为公司2020 年度审计机构，在2020 年度的审计工作中，信永中和遵循 独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2020 年度财务报告审计工作，表现出 良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021 年 度审计机构。

独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前 认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票

• 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021 年度公司监事薪酬方案的 议案》；

根据《公司章程》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了监事薪酬方 案。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》；

为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其 他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10 亿元的综合授信，具体内容详见公司 同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3 票

• 赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

• 2.《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

• 3.《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监 事 会 2021 年4 月22 日