Zhubo Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

筑博设计股份有限公司独立董事

关于对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”） 和筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，我们 作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认 为本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位 的职责要求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权 相应的任职能力。

公司第四届董事会同意聘任徐先林先生担任公司总经理，同意聘任杨为众先 生为公司副总经理，同意聘任徐江先生为公司副总经理，同意聘任马镇炎先生为 公司副总经理，同意聘任陈学利先生为公司财务负责人，同意聘任陈绍锋先生为 公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满日止。

经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》、《公司章程》和《规范运作 指引》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证 券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交 易所的处罚和惩戒的情况。

本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审 议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

独立董事：陈东平、林俊、顾乃康、刘春城

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日期：2021 年2 月23

日

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