Zhubo Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-015

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一会议于2021 年2 月23 日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年2 月18 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当 出席的监事3 人，亲自出席本次会议的监事3 人（无代为出席会议并行使表决权）， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举周祖寿先生为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

表决情况：表决票3 票，占公司第四届监事会全体监事所持表决权的100%，其中： 3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通 过。

三、备查文件

• 1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

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筑博设计股份有限公司

监 事 会 2021 年2 月23 日

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