Zhubo Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 23, 2021

证券代码：300564

公告编号：2021-012

证券简称：筑博设计

筑博设计股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举徐先林先 生、杨为众先生、徐江先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举顾乃康先生、 刘春城先生、林俊先生、陈东平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021 年2 月8 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

筑博设计股份有限公司 董事会 2021 年2 月23 日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==