Zhubo Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：300564

公告编号：2021-007

证券简称：筑博设计

筑博设计股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定， 并于2021 年2 月5 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名温景波先 生、曾晓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附 件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021 年第一 次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2 名非职工代表监事，与职工 代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正 常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

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附件：

第四届监事会非职工代表监事简历

1、温景波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，毕业于广东工业 大学工民建专业，本科学历，国家一级注册结构师、高级工程师。1989 年7 月至 2001 年5 月，任职潮州市建筑设计院专业负责人，2001 年6 月至2006 年9 月任职深 圳市艺恒建筑设计有限公司副总工程师，2006 年10 月至今就职于筑博设计股份有限 公司，目前担任质量副总监。

截至本公告日，温景波先生通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有 公司8.18 万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、曾晓玉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，兰州大学生物系 本科、北京大学光华管理学院EMBA。曾担任深圳市深港产学研创业投资有限公司投 资经理、中兴发展有限公司投资部副部长，2009 年11 月至今担任深圳市松禾资本管 理有限公司合伙人、蓝色彩虹（深圳）科技有限公司监事、深圳市松禾梦想投资管理 有限公司监事。

截至本公告日，曾晓玉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条 件。

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