ZHONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTIONCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 5, 2017

证券代码： 000544 证券简称：中原环保 公告编号： 2017-65

中原环保股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，

经第八届董事会第八次会议决议。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间为2017 年12 月21 日下午15:00；

• （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为

• 2017 年12 月21 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017 年

• 12 月20 日下午15:00 至2017 年12 月21 日下午15:00。

• 5、股权登记日：2017 年12 月15 日

• 6、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

• 票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一

• 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）凡于2017 年12 月15 日下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：公司本部会议室

二、会议审议事项

• 1、关于发行中期票据的议案；

• 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

• 以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予

• 以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

		备注
1	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票

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100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于发行中期票据的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》部分条款 的议案	√

四、会议登记办法

（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。 （二）登记时间：2017 年12 月19 日上午9:00-12:00 下午13:30-17:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街6 号东方鼎盛中心 A 座10 层1008 室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受 托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记 手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

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2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费

自理。

七、备查文件

《中原环保股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会 二〇一七年十二月五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360544

（二）投票简称：中原投票

• （三）议案设置及意见表决

• 1、议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
1	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于发行中期票据的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》部分条款 的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含 需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

• 他所有提案表达相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年12 月21 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月20 日（现 场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017 年12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

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票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） 出席中原环保股份有限公司2017 年第二次临时股东大会并代表 本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投 票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	关于发行中期票 据的议案	√
2.00	关于修订《公司章 程》部分条款的议 案	√

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

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