ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-68

众业达电气股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第 一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2017年8月29日召开的公司第四届董 事会第二次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达 电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017年9月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进 行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017年9月14日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于2017年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年限制 性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

2、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事 项的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事 会第二次会议决议公告》。

4、《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开 发行募集资金投资项目计划调整的公告》。

议案1、议案2 及议案3 均须经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通 过，关联股东需回避表决。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管

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理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当 就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事曾爱东作为 征集人向公司全体股东征集对上述议案1、议案2 及议案3 所审议事项的投票权， 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事公开征集委托投票 权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被 征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

议案1至议案4均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决 将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
1.00	提案1、2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要	√
2.00	提案2、2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
3.00	提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	提案4、关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2017年9月14日15:00至本次股东大会现场会议主 持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

• 3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人应持法人股东证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

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出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登 记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证及证券账户卡（复 印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书 面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

• （3）传 真：0754-88695366

• （4）电子邮箱：stock@zyd.cn

• 5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

• 6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会 2017 年8 月29 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362441

• 2.投票简称：众业投票

• 3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月21日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2017年9月22日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2 ：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份 有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限：

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
1.00	提案1、2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要	√
2.00	提案2、2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
3.00	提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	提案4、关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案	√

注：

议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他 议案的效力。

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