ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 26, 2012

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-28

众业达电气股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会。公司于2012年5月24日召开的公司第二届董事 会第十六次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

4、会议召开时间：2012年6月12日上午10:00

5、会议召开方式：现场召开方式

6、股权登记日：2012 年6 月5 日

7、出席对象：

（1）截至2012 年6 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

二、会议审议事项

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1、 《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技 有限公司股权的公告》。

• 2、 《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年 股东回报规划（2012-2014 年）》。

• 3、《关于修订<公司章程>的议案》

本议案需特别决议通过。

• 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见2012 年4 月11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见2012 年4 月11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

• 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见2012 年4 月11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

• 7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见2012 年4 月11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

• 8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见2012 年4

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• 月11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

  • 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容见2012 年4 月23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2012年6月5日15:00至本次股东大会现场会议主持 人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

• 3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股 东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书 面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、其他

1、会务常设联系人

（1）姓名：王佩清、张海娜

（2）联系电话：0754-88738831

• （3）传 真：0754-88695366

• （4）电子邮箱：stock@zyd.cn

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

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五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会 2012 年5 月24 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份 有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 2012 年 月 日

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》
2	《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

备注：

议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他 议案的效力。

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