ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2021-26

众业达电气股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2021 年4 月19 日15:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知已于2021 年4 月8 日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3 人， 实际参加会议的监事3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监 事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2020年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82 条的规定，监事会对公司2020 年年度 报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众 业达电气股份有限公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《2020 年年度报告及其摘要》尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度 报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、《2020 年度监事会工作报告》

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具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度 监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度 财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度 财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、《2020 年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行。《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内 部控制评价报告》。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6 、《关于2021 年日常关联交易预计情况的议案》

预计2021 年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京） 科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在500 万元以 内（含500 万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关

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协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行 的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》 的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年 日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

7、《2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020 年度实现净利润 217,566,208.98 元（合并后归属于母公司所有者的净利润261,068,002.27 元）， 根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定， 按2020 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,756,620.90 元， 余下可分配利润为195,809,588.08 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 547,127,278.31 元，母公司累计可分配利润为742,936,866.39 元（合并后归属 于母公司的未分配利润为1,404,247,905.40 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所 有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公 司2020 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基 数，以母公司可分配利润向全体股东每10 股分配现金股利2.5 元（含税）。

本预案需经公司2020 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、《关于公司监事2021 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事2021 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴 为每年9,600 元，其他监事税前津贴为每年7,200 元。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果， 同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。

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该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：（1）本次使用不超过2 亿元的闲置募集资金进行现金管理不影 响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度》等有关规定。

（2）同意公司自2021 年4 月20 日起使用闲置募集资金不超过2 亿元进行 现金管理，使用期限不超过12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

10、《关于2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业 会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状 况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产 减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2021 年4 月19 日

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