Zhongyan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-087

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次 会议于2021 年12 月22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2021 年12 月19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席 监事 3 人，实到监事3 人（其中翟博渊、田义以通讯方式出席会议）。本次会议 由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一 致同意公司本次会计估计的变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计估计变更的公告》（公告编号：2021-088）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

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经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司 募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主 体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司 股东利益的情形，本次部分募集资金投资项目延期程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等相关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项 目延期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-089）。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司 监 事 会 2021 年12 月24 日

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