Zhongyan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-073

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次 会议于2021 年11 月5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2021 年11 月2 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位监事。会议应出 席监事3 人，实到监事3 人（其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议 由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下， 公司对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提 高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的 利益的情形，同意该事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-075）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提 下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及 募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效 率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形， 同意该事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会 2021 年11 月9 日

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