Zhongyan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-003

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 会议于2021 年1 月19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2021 年1 月15 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划 的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益 的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划 （草案）》”、“本激励计划”）和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案） 摘要》。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》

经审核，监事会认为：为保证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，建立 股东与公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的利益共享与约束机制， 确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展， 不会损害上市公司及全体股东的利益，同意公司制定的《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单〉的议案》

对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所 认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

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具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、监事会会议审议情况

• 1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2021 年1 月21 日

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