Zhongtong Bus Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 19, 2012

中通客车控股股份有限公司

召开 2012 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)、召开时间

1、现场会议时间:2012 年 11 月 6 日上午 9:30 点

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012 年 11 月 6 日(星期二)上午 9:3011:30,下午 13:0015:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 11 月 5 日 15:00 至 2012 年 11 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)会议表决方式:

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议;

1. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止 2012 年 10 月 29 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以 委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项:关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过 1 亿元贷 款担保的议案。

该提案经公司七届十二次董事会审议通过,于 2012 年 10 月 19 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)、登记方式:

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记 手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、 法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)、登记时间:2012 年 11 月 2 日上午 8:30 时—12:00 时,下午 13: 30 时—17:30 时;

(三)、登记地点:公司董事会办公室;

(四)、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托 人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签 署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360957	中通投票	买入	1.00

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 360957;

(3)在"买入价格"项下填报 1.00 元;

(4)在"委托股数"项输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3
	股	股	股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报 无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以 查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、 "证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选 择"中通客车控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券 账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 11 月 5 日 15:00 至 2012 年 11 月 6 日 15:00 的任意时间。

四、其它事项

1、现场会议联系方式:

联系人:王兴富、赵磊

联系电话:0635—8322765

联系传真:0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会

2012 年 10 月 19 日

附:现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车控股股 份有限公司二○一二年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过1
亿元贷款担保的议案。

委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:

委托人持股数: 委托人签字(盖章):

委托日期: 委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

说明:请在 "同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能 表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效,按弃权处理。

此表复印有效。