ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 4, 2009

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-41

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开2009年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决定，定于2009 年12月21日（星期一）召开浙江新嘉联电子股份有限公司2009年第四次临时股东 大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间为：2009年12月21日上午09：00-10：00

（二）股权登记日：2009年12月15日

（三）现场会议召开地点：浙江新嘉联电子股份有限公司三楼会议室（1）

（四）召集人：公司第二届董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

2、本次会议的议案为：

审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机 构的议案》；

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以上议案具体内容详见公司于2009年12月5日登载于《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届 董事会第三次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第 二次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等；

3、截至2009年12月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记事项

1、登记时间：2009年12月16日（星期三）8：00—16：00；

2、登记地点：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼证券部，信函请 注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12 月18日下午16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

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参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路36 号办公楼

浙江新嘉联电子股份有限公司证券部

联系人：许永春

电 话：0573-84252627

传 真：0573-84252318

邮 编：314100

电子邮箱：njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告！

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

2009年12月5日

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