ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 27, 2008

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2008-019

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决定，定于2008 年6月13日（星期五）召开浙江新嘉联电子股份有限公司2008年第一次临时股东 大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2008年6月13日下午13：30-15：30

交易系统投票时间为：2008年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

互联网投票时间为：2008年6月12日15：00至6月13日15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年6月6日

（三）现场会议召开地点：浙江新嘉联电子股份有限公司三楼会议室（1）

（四）召集人：浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

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• 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

2、审议《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员 会的议案》；

3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

会议审议的议案有关内容请参见《浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事 会第十二次会议决议公告》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、股东大会登记方法

（一）登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股 股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 直接参与股东大会投票。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并 携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2008年6月9日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30

（三）登记及联系地址：

• 1、联系地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号

2、联系电话：0573-84252627

3、联系人：应尧卿

4、传真：0573-84252318

• 5、邮政编码：314100

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（四）出席会议资格：

1、2008 年6月13日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股 东委托代理人；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月13 日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• （2）投票代码：362188；投票简称：嘉联投票。

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；

议案序号	议案名称	议案代号
	总议案	100.00
一	关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1.00
二	关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门 委员会的议案	2.00
三	关于修改公司章程部分条款的议案	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》规定，股东 可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写 相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11：30前发出的，服务密码当日下午13：00即可使用；激活指 令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（4）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月12日15： 00至6月13日15：00期间的任意时间。

• 3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

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出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他事项

1、与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二00八年五月二十七日

附：股东登记表

股东登记表

截至2008年6月6日下午15：00 交易结束时本公司（或本人）持有浙江新嘉 联电子股份有限公司股票，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。

名称或姓名：	联系电话：
法人营业执照注册号：	身份证号：
股东账户号：	持有股数：

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日期：

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公 司2008年第一次临时股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权 利。

委托人股东账号：	委托人持股数：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人营业执照注册号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期：
议案		表决情况
1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充 公司流动资金的议案》；	赞成	反对	弃权

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2、《关于公司董事会设立战略、提名、审 计、薪酬与考核等专门委员会的议案》	赞成	反对	弃权
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 （此议案只能采用现场投票方式表决）；	赞成	反对	弃权

注：1、股东请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；3、授 权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章） 受托人（签章）

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