ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-74

浙江新嘉联电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2015年12月18日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，2015年12月24日在公 司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会 议由董事周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，形成如下决 议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举周鑫先生担任公司第四届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日 起，任期三年。

二、审议通过《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会委员四人：周鑫（主任委员）、王献蜀、金一栋、金洪飞；

审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、吴旻；

提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、蒋中瀚。

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以上委员会委员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长周鑫先生提名，会议同意聘任王献蜀先生担任公司总经理职务，自本次 董事会审议通过之日起，任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长周鑫先生提名，会议同意聘任蒋中瀚先生担任公司董事会秘书职务，自 本次董事会审议通过之日起，任期三年。

蒋中瀚先生联系方式如下：

电话：0573-84252627 传真：0573-84252318

邮箱：njlstock@newjialian.com 地址：浙江省嘉善县东升路36号 邮编：314100

五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

经总经理王献蜀先生提名，会议同意聘任金一栋先生担任公司常务副总经理职 务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理王献蜀先生提名，会议同意聘任蒋中瀚先生担任公司财务总监职务，自 本次董事会审议通过之日起，任期三年。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理王献蜀先生提名，会议同意聘任吴旻先生、夏秋红女士担任公司副总经 理职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经董事会审计委员会资格审查并同意提名，会议同意聘任徐振春先生担任公司内 部审计负责人职务。

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九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长周鑫先生提名，会议同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表职务， 自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

联系方式：

电话：0573-84252627 传真：0573-84252318 邮箱：njlstock@newjialian.com 地址：浙江省嘉善县东升路36号 邮编：314100

十、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

会议同意将公司名称变更为“巴士在线股份有限公司”。

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

会议同意将公司经营范围变更为：电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关 的工装、设备的研发、生产、加工、销售；声学设计及技术方案的转让；经营进出口 业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、加工、生产、销售；计算机软件、 智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代 理、发布国内各类广告业务；投资管理；大型科技会展。

上述第十项和第十一项经本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，议案内 容详见2015年12月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司名称及经营范围的公告》 (公告编号：2015-76)

十二、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》；

会议同意修订《公司章程》相关条款内容。

十三、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

会议同意修订《董事会议事规则》相关条款内容。

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上述第十二项和第十三项经本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，议案 内容详见2015年12月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 章程及董事会议事规则修订对照表》。

十四、审议通过《关于提议召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案十、十一、十二、十三经本次董事会审议通过后需提交公司股东大会最终审 议，公司同意于2016年1月12日召开公司2016年第一次临时股东大会，对以上议案进 行审议表决，其中审议修改公司章程议案需以特别决议通过。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一五年十二月二十五日

后附简历。

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附件： 周鑫先生、王献蜀先生、金一栋先生、蒋中瀚先生、吴旻先生 个人简历详 见公司于2015年12月9日披露的《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

夏秋红女士： 中国国籍，1968 年出生，企业管理硕士。2009 年6 月至今，巴士 在线科技有限公司，现任副总经理兼媒体事业部总裁。

夏秋红女士持有上市公司股份1,278,692 股；与公司持股5%以上的股东及其实际 控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐振春先生： 1980年出生，本科学历，金融投资专业，中级经济师。历任杭州三 元顾问证券分析师，上海开来投资有限公司运营总监助理，翱鹰实业投资有限公司投 资经理，中天发展控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。

徐振春先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓艳女士： 1975年出生，本科学历。2005年3月至今就职本公司，2011年6月起 在本公司证券办工作，2011年7月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

张晓艳女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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