Zhongmin Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 23, 2016

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016-035

中闽能源股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年7月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年7 月26 日 14 点00 分 召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年7 月26 日

至2016 年7 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2016 年非公开发行A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格及定价方式	√
2.06	限售期安排及上市地点	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存利润安排	√
2.09	本次发行决议有效期	√
3	关于公司2016 年非公开发行A 股股票预案的议案	√
4	关于公司2016 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案	√
5	关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附条 件生效股份认购合同》暨关联交易的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票 相关事项的议案	√
8	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟 采取措施的说明的议案	√
9	关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A 股股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
10	关于制订《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 以上议案已经 2016 年 6 月 23 日公司第六届董事会第十七次临时会议审议通

• 过，《中闽能源股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》于 2016

• 年 6 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：2、3、4、5、8、9、10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、9

• 应回避表决的关联股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业

• 投资基金（福建）有限合伙企业、福建省大同创业投资有限公司、福建省铁路投 资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600163	中闽能源	2016/7/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有 效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人 股东账户卡（须加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代 理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托 人股东账卡。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和 传真到达日应不迟于2016 年7 月25 日），但在出席会议时应提供登记文件原件 供核对。

2、登记时间：2016 年7 月25 日8:00-12:00、15:00-18:00。

3、登记地点：福建省福州市五四路210 号国际大厦22 层中闽能源股份有限公 司证券法务部。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省福州市五四路210 号国际大厦22 层中闽能源股份有限公 司证券法务部。

联 系 人：李永和、陈海荣

联系电话：0591—87868796 传 真：0591—87865515

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会 2016 年 6 月 23 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中闽能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年7 月26 日召开的 贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00	关于公司2016 年非公开发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行数量
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行价格及定价方式
2.06	限售期安排及上市地点
2.07	募集资金用途
2.08	滚存利润安排
2.09	本次发行决议有效期
3	关于公司2016 年非公开发行A 股股票预案的议案
4	关于公司2016 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案
5	关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订 《附条件生效股份认购合同》暨关联交易的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股 股票相关事项的议案
8	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公 司拟采取措施的说明的议案
9	关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A 股股 票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10	关于制订《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。