Zhongmin Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 31, 2013

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－008

福建省南纸股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年1 月31 日，公司临时董事会审议通过了《公司召开 2013 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2013 年2 月26 日在公司科技楼三楼 会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2013 年2 月26 日 10:30 开始。

3、会议表决方式：大会采取现场投票方式。

4、会议地点：公司科技楼三楼会议室。

二、会议审议事项

关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

三、会议出席对象

1、截止2013 年2 月18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人

（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东

1

账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户 卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2013 年2 月22 日、25 日8:00—12:00，14:00—17:00。

• 3、登记地点：福建省南平市滨江北路177 号福建省南纸股份有限公司证券投资

部。

五、其他事项

• 1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、联系地址：福建省南平市滨江北路177 号福建省南纸股份有限公司证券投资

• 部，联系人：李永和、李秀淼，联系电话：0599—8808806，传真：0599—8808807。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O 一三年一月三十一日

2

附件

授 权 委 托 书

福建省南纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月26日

召开的福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

3