Zhongmin Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 30, 2012

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－029

福建省南纸股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司五届二十五次董事会审议通过了《公司召开 2012 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2012 年 9 月 20 日在福建省南平九峰大厦会议室 召开公司 2012 年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。现将大会 有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年9 月20 日 10:30 开始。

• 2、股权登记日：2012 年9 月12 日。

• 3、会议召开地点：福建省南平九峰大厦会议室。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 二、会议议题

• 1、关于修改公司章程部分条款的议案

• 2、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

• 3、关于修订公司董事会议事规则的议案

• 4、关于修订公司监事会议事规则的议案

• 5、关于控股股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案（已经2012 年

• 8 月23 日公司临时董事会审议通过）

• 三、会议出席对象

1、截止2012 年9 月12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人 （代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

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• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持 股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人 股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2012 年9 月18 日、19 日8:00—12:00，14:30—17:30

• 3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部

公司地址：福建省南平市滨江北路177 号福建省南纸股份有限公司证券投资部 联 系 人：李永和、李秀淼

联系电话：0599—8808806

传 真：0599—8808807

4、其他事项

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O 一二年八月二十九日

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附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2012 年

第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受委托人（签字）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 委托日期：

委托人持股数：

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