Zhongmin Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 30, 2010

福建省南纸股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会

材

料

2010 年11 月9 日

福建省南纸股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议议程

• 时 间：现场会议召开时间：2010 年11 月9 日 14:00 开始

网络投票时间：2010 年11 月9 日 9:30～11:30 和13:00～15:00

• 地 点：南平星光大厦会议室

主 持 人：董事长黄金镖先生

参加人员：全体股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师

会议议题：

审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充 公司流动资金的议案

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审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票 部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案

各位股东及股东代表：

经中国证监会《关于核准福建省南纸股份有限公司非公开发行股票的的批 复》（证监许可[2008]145 号）核准，公司于2008 年3 月向特定对象非公 开发行股票17500 万股，发行价格为每股5.73 元，共募集资金100250 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额97902 万元，将全部用于公司“年产18 万吨 低定量胶印新闻纸林纸一体化项目”（以下简称“林纸一体化”项目）建设。 鉴于本次募集资金投向的项目资金是分批陆续投入，为提高暂时闲置募集资 金的效能，降低财务费用，2010 年5 月13 日公司2009 年度股东大会审议通过 了《拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司 流动资金的议案》，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继 续将不超过2.5 亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010 年5 月14 日至2010 年11 月13 日。

目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，公司申请不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下，在上述不超过2.5 亿元募集资金补充流动资金于 2010 年11 月13 日使用期限到期之前归还至募集资金专户后，继续将不超过2 亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010 年11 月15 日至2011 年5 月14 日。公司认为，通过继续以暂时闲置非公开发行募集资金补充流动资 金，可以减少公司部分银行借款，降低财务费用，根据目前银行半年期借款利率 计算，预计可节约财务费用约531 万元。

公司保证不存在变相变更募集资金投向的行为，继续将部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，当募集资金需要 时，公司将以自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不会影响募集 资金投资项目的正常进行。

以上议案请各位股东审议。

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