Zhongmin Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 24, 2006

证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2006－13

福建省南纸股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2006 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登了《福建省南纸股份有限公司关于召 开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件；2006 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登了《福建省南纸股份有限公司关于股权分置改革 方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，2006 年 4 月 18 日在《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊 登了《福建省南纸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催 告通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易 所等部门《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，现公告本次相关 股东会议的第二次催告通知。

一、会议召开的基本情况

1 、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 4 月 28 日下午 14:00。

网络投票时间：2006 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日的上海证券交 易所股票交易时间，即每个交易日 9:30～11:30、13:00～15:00。

2、股权登记日：2006 年 4 月 19 日。

• 3、现场会议召开地点：南平市延平区滨江北路 177 号南平星光大厦 18 楼会 议室(交通线路：公交 2 路、8 路至星光大厦站下)。

• 4 、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投 票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交 易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网 络投票中的一种表决方式。

• 7、提示公告：本公司已于 2006 年 4 月 18 日发布了第一次提示性公告。 8、会议出席对象

• （1）截止 2006 年 4 月 19 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东会议及参加表决。

2 （ ）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 2 人不必为本公司股东，委托书格式请见附件 ），或在网络投票时间内参加网络 投票。

• （3）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表及董

• 事会邀请的其他嘉宾。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会已申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（4 月 20 日）起公司股票再次停牌，如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案， 公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司相关股东 会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股权分置改革规 定程序结束次日复牌。

二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议审议的事项为：《福建省南纸股份有限公司股权分置改革 方案》。

方案具体内容及其修订稿分别刊登在 2006 年 4 月 10 日、 4 月 14 日的《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质 询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东 会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表 决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决 权的三分之二以上同意。

• 2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现 场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议 1 案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件 。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相 关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表 决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》和《证券时报》上的《福建省南纸股份有限公司董事会投票委托征集函》。 公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果 重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表 决票进行统计。

• (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。 (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

• (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护流通股股东自身利益不受到侵害；

• (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流通 股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为 本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会

议表决通过的决议执行。

四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

1 、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请 持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授 权委托书,于 2006 年 4 月 24 日上午 7：30-11：30、下午 14：00-17：00 到福 177 建省南平市延平区滨江北路 号福建省南纸股份有限公司证券部办理登记手 续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料 应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份 数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委 托书),并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件 2。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式

登记地址：南平市延平区滨江北路 177 号南平星光大厦 18 楼会议室(交通线 路：公交 2 路、8 路至星光大厦站下)。

• 177

• 书面回复地址：福建省南平市延平区滨江北路 号福建省南纸股份有限公

• 司证券部

邮政编码：353000

联系电话：0599-8808806

传真：0599-8808807

联系人：黄金镖、李永和 李秀淼

五、董事会投票委托征集方式

• 1、征集对象：截止 2006 年 4 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2、征集时间：2006 年 4 月 20 日-2006 年 4 月 28 日。

• 3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

• 4 、征集程序和步骤

请详见公司于 2006 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上刊登的《福建省南纸股份有限公司董事会投票委托征集函》及上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登的《福建省南纸股份有限公司董事 会投票委托征集函》。

• 六、其他事项

• 1 、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进 程按当日通知进行。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会 2006 年 4 月 25 日

1 附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、 投票代码

1、 投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738163	南纸投票	1	A股

2 、 表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
福建南纸	1	公司股权分置改革方案	1元

3、 表决意见

3、 表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“福建南纸”A 股的沪市投资者,对公司股权分置改革方

案投同意票,其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738163	买入	1元	1股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为 2 股, 申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738163	买入	1元	2股

三、投票注意事项

• 1、 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

• 2、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2 附件 ：

股东登记表

兹登记参加福建省南纸股份有限公司股权分置改革相关股东会议。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建省南纸股份有限公 司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 委托事项：

本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《福建省南纸股份有限公司股权分置改革方案》

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择投票赞成、反对、弃权并在相 应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则被视为授权委 托股东对该项征集事项的授权委托无效。

委托人签章： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2006 年 月 日

注：本授权委托书、股东登记表复印件、剪报或按以上格式自制均有效。