Zhongmin Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 10, 2008

证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2008－014

福建省南纸股份有限公司 四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届九次董事会于2008 年4 月 30 日以书面形式发出通知，2008 年5 月9 日16:00 在南平星光大厦会议室召开， 会议应到董事9 人，亲自出席董事9 人，公司监事3 人，实到3 人列席了会议， 公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下议 案：

一、审议通过了《关于聘任张金霖先生为公司副总经理的议案》，经公司董 事会提名委员会审查，同意公司总经理吴冰文先生提名，聘任张金霖先生为公司 副总经理，任期至2010 年4 月27 日，与本届高管人员任期一致。

张金霖先生简历如下：

张金霖，男，1965 年 10 月出生，硕士学位，1987 年 3 月入党。曾任福州大 学会计，省国资局科员、副主任科员、主任科员，省国资局商贸处副处长（正科 级），省财政厅企业处二组组长、主任科员；2005 年 4 月至 2008 年 5 月任省国 资委统计评价和业绩考核处副处长。

此项议案经与会董事审议表决，同意9 票，占出席会议有效表决权的100%； 反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司2×130＋3×65t/h 锅炉烟气脱硫除尘工程项目 的议案》，为满足日益提高的环保对烟气SO2 排放控制的要求，会议同意对公司五 台煤粉锅炉增配脱硫系统，对烟气进行脱硫除尘，使烟气中SO2 达标排放。项目 总投资为3000 万元，其中土建工程800 万元，机、电、仪设备及工程安装费用 2200 万元。增配脱硫系统投产后，按四台锅炉（2×130t/h+2*65t/h）的运行， 年可减少SO2 排放约8000 吨，节省排污费456 万元。

此项议案经与会董事审议表决，同意9 票，占出席会议有效表决权的100%； 反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会 二 OO 八年五月九日