Zhonglu Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 30, 2020

证券代码： 600818 股票简称：中路股份 编号：临 2020-046 900915 中路 B 股

中路股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次） 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易 所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《中路股份有限公司关于召开2020 年第一次临时 股东大会（第四十四次）的通知》（临2020-045），定于 2020 年 11 月 5 日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）。根据相关 规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次） (二)股东大会召集人： 董事会 (三)投票方式 ： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年11 月5 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年11 月5 日 至2020 年11 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

二、会议审议事项	二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案	√	√
2	关于预计2020 年度日常经营关联交易的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2020 年10 月20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》

• 2.特别决议议案：无

• 3.对中小投资者单独计票的议案：2

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者 需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五)同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600818	中路股份	2020/10/27	－
Ｂ股	900915	中路B股	2020/10/30	2020/10/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理 人身份证办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签 字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

(三)拟出席会议的股东请于2020 年11 月3 日（周二上午9:00－11：00，下午1:30 －4:00）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海立信维一软件有限公司办理出席 会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式向会议登记处进行登记，传真或 信函以到达会议登记处的时间为准。

六、其他事项

1、会议登记处联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315 传真号码：021-52383305 地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室 上海立信维一软件有限公司 邮编：200050

• 2、本公司联系人：方欣、胡思源 联系电话：021-52860258 联系地址：上海市浦东新区花木路832 号 邮政编码：201204

• 3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

• 4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司 股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东 谅解。

• 5、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

• （1）、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

• （2）、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记。会 议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

• 6、会议交通：地铁 16 号线至野生动物园站下换乘公交浦东59 路或浦东51 路至五星 村站。

特此公告。

中路股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十一日