Zhonglu Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 9, 2005

证券代码：600818 证券简称：上海永久 公告编号：临 2005-019

上海永久股份有限公司 A 关于召开 股市场相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海永久股份有限公司 ( 下简称“公司” ) 将召开公司相关股东会。内容如下： 1 、会议召开的时间和地点：

公司定于 2005 年 11 月 18 日 ( 星期五 ) 上午 9 时 30 分召开现场 A 股市场相关 263 股东会议，地点为上海轻工疗养院（上海市程家桥路 号）。

2005 11 16 2005 11 18 网络投票时间为 年 月 日－ 年 月 日。其中，通过上海 2005 11 16 2005 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日－ 年 11 月 18 日 ( 期间的交易日 ) ，每日 9 ： 30-11 ： 30 、 13 ： 00-15 ： 00

• 2 、会议召集人：公司董事会

• 3 2005 11 8 、股权登记日： 年 月 日

• 4 、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 A

• 司将使用上海证券交易所交易系统， 股流通股股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

• 5 A 、参加 股市场相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司

• 董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

• 6 、会议议题：

审议：《上海永久股份有限公司股权分置改革方案》

• 7 、提示性公告

A 本次相关股东会召开前，公司将发布二次 股市场相关股东会议提示性公 11 7 11 15 告，二次公告时间分别为 月 日， 月 日。

• 8 、出席会议对象

• (1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

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(2) 截止 2005 年 11 月 8 日下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公 A 司上海分公司登记在册的本公司 股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席 会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

9 、现场登记办法：

(1) 登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托 和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办 理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

(2) 登记时间： 2005 年 11 月 11 日上午 9 时至下午 4 时，逾期不予受理。

(3) 登记地点：上海市辽源西路 209 号

10 、本次改革相关证券停复牌安排：

• (1) 本公司董事会将申请公司 A 股股票自 10 月 10 日起停牌，最晚于 10 月

• 20 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

• (2) 本公司董事会将在 10 月 19 日（含当日）之前公告非流通股股东与 A 股 A

• 流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司 股股票于公告 后下一交易日复牌。

• (3) 如果公司董事会未能在 10 月 19 日（含当日）之前公告协商确定的改革 A

• 方案，本公司将刊登公告宣布取消本次 股市场相关股东会议，并申请公司股票 于公告后下一交易日复牌。

• (4) 本公司董事会将申请自 A 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日 起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

11 A 、 股流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间：

• (1) A 股流通股股东具有的权利

A A 股流通股股东依法享有出席本次 股市场相关股东会议的权利，并享有知 情权、发言权质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司 A 股权分置改革管理办法》的规定，本次 股市场相关股东会议所审议的议案须经 A 参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的 股流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

• (2) A 股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

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A 根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 A 券交易所交易系统， 股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司 A A 股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向 股流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征 A A 集人向 股流通股股东征集对本次 股市场相关股东会议审议事项的投票权。有 关征集投票权具体程序见公司本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》上的《上海永久股份有限公司董事会投票委托征集函》。 公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如 果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效 表决票进行统计。

①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。 ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。 ③如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。 ④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(3) A 股流通股股东参加投票表决的重要性

①有利于保护自身利益不受到损害；

②充分表达意愿，行使股东权利；

A ③如本次股权分置改革方案获得本次 股市场相关股东会议表决通过，则不 A 论 股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之 A A 股权登记日登记在册的 股股东，就均需按本次 股市场相关股东会议表决通过 的决议执行。

12 A 、 股流通股与非流通股沟通：

A 为了保证及时广泛地了解 股流通股股东的意见及信息，上海永久自董事会 公布股改方案之后，将通过股改电话热线、股改董秘信箱、公司网站等渠道与广 A 大 股流通股股东进行沟通。

A 沟通形式：为了保证 股流通股股东更有效地了解公司的对价方案及公司的

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投资价值，真正实现在沟通基础上的“共识、共赢”，上海永久非流通股股东将 A 通过推介会、路演、恳谈会等形式与广大 股流通股股东进行沟通。

13 、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

A A 本次 股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向 股流 A 通股股东提供网络形式的投票平台， 股流通股股东可以通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

• A 2005

• ①本次 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 年

• 11 月 16 日－ 2005 年 11 月 18 日 ( 期间的交易日 ) 每日 9 ： 30-11 ： 30 ， 13 ： 00-15 ： 00 ，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• A 738818

• ②本次 股市场相关股东会议的投票代码： 投票简称：永久投票 ③股东投票的具体程序为：

A 、买卖方向为买入投票；

B A 1.00 、在“委托价格”项下填报 股市场相关股东会议议案序号， 代表本 1.00 议案，以 元的价格予以申报。如下表：

议案申报 价格 1.00 上海永久股权分置改革方案 元

C 、在“委托股数”项下填报意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表 弃权。

例如，流通股股东操作程序如下：

买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向 738818 1.00 1 买入 永久投票 元 股 同意 738818 1.00 2 买入 永久投票 元 股 反对 738818 1.00 3 买入 永久投票 元 股 弃权

14 、其他事项

A ①出席本次 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通 费用自理。

A A ②公司 股股票根据相关规定将于本次 股市场相关股东会议股权登记日的 下一个交易日 (2005 年 11 月 9 日 ) 起连续停牌。若公司本次股改方案经本次 A 股 A 市场相关股东会议审议通过，则公司 股股票于支付对价股份上市日复牌，若未

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A A A 能经本次 股市场相关股东会议审议通过，则公司 股股票于 股市场相关股东 会议决议公告日次日复牌。

• A

• ③网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次 股市场相

关股东会议的进程按当日通知进行。

• ④联系方式：

电话： (021)65136974 ， (021)65135295

传真： (021)65139966

联系人：袁志坚、谷露蓉

特此公告。

上海永久股份有限公司董事会

2005 10 10 年 月 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表我公司 ( 本人 ) 出席上海永久股份有限公司股权分置 A 改革 股市场相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人 ( 签字或盖章 ) ： 受托人 ( 签字 ) ：

委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：

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